多項(xiàng)選擇題

實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）

A、賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料。

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判斷題

反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

答案：正確

判斷題

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。

答案：錯誤

實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）

你可能感興趣的試題

反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。

實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）

反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。