多項選擇題金融機構(gòu)辦理存款業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。
A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
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1.多項選擇題具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括（）。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
2.多項選擇題下列屬于金融機構(gòu)反洗錢義務的是（）。
A、保密義務
B、向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C、與執(zhí)法部門合作義務
D、反洗錢宣傳培訓義務
3.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交（）和（）報告，受法律保護。
A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息
4.單項選擇題在建立對私客戶號時，營業(yè)網(wǎng)點應對客戶進行風險等級評定，原則上應自開立客戶號起（）內(nèi)完成。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
5.單項選擇題各金融機構(gòu)信息報告員應在季后（）內(nèi)，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向?qū)俚厝嗣胥y行報送各項反洗錢季度工作報表及反洗錢信息。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題