A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
D、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務
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A、加入并實施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關(guān)之間的合作
D、反洗錢信息交換
A、調(diào)查可疑交易活動
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準
D、經(jīng)偵查機關(guān)負責人批準
A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、對存款人保護義務
A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì)
D、了解客戶資金來源
A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、中國人民銀行規(guī)定的其他義務
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。