A、仔細審核特約商戶的營業(yè)執(zhí)照和資信狀況;
B、實地了解特約商戶的經(jīng)營規(guī)模;
C、建立與特約商戶的簽約程序;
D、確保所簽約商戶的真實性;
E、加強對特約商戶的培訓(xùn)
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A、業(yè)務(wù)流程沒有考慮不相容業(yè)務(wù)崗位的制約;
B、重要操作崗位沒有建立定期輪換制度;
C、重要空白憑證的管理存在漏洞;
D、未能監(jiān)督銀行卡具體制度的執(zhí)行情況;
E、未能對銀行卡具體制度的執(zhí)行情況進行后評價
A、持卡人的資信能力變化風(fēng)險;
B、持卡人的惡意透支風(fēng)險;
C、制度缺漏風(fēng)險;
D、制度執(zhí)行風(fēng)險;
E、真實持卡人的欺詐風(fēng)險
A、持卡人的資信能力變化風(fēng)險;
B、持卡人的惡意透支風(fēng)險;
C、信用卡的失竊風(fēng)險;
D、信用卡的偽造及涂改風(fēng)險;
E、真實持卡人的欺詐風(fēng)險
A、財務(wù)狀況;
B、管理能力;
C、在同業(yè)中的地位;
D、擁有住房情況
A、年齡;
B、職業(yè);
C、工作年限;
D、收入水平;
E、擁有住房情況
最新試題
以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）
證券交易以（）進行交易。
人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實行了（）
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯誤的是（）
某貸款人以股票向銀行申請質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。
根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關(guān)于各種支票的支付方式，正確的表達應(yīng)當(dāng)是（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄浴⒄鎸嵭?，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）