多項選擇題商業(yè)銀行辦理結(jié)匯、售匯和付匯業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)對業(yè)務(wù)的()實行恰當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離,并嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理和檢查制度,確保結(jié)匯、售匯和收付匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

A、審批
B、操作
C、監(jiān)督
D、會計記錄


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2.多項選擇題商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的重點是:開展中間業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)取得()。

A、有關(guān)主管部門核準的機構(gòu)資質(zhì)
B、人員從業(yè)資格
C、內(nèi)部的業(yè)務(wù)授權(quán)
D、建立并落實相關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程
E、按代理人指令辦理業(yè)務(wù),防范或有負債風(fēng)險。

5.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對()等柜臺業(yè)務(wù),建立復(fù)核制度,確保交易的記錄完整和可追溯。

A、現(xiàn)金收付
B、資金劃轉(zhuǎn)
C、賬戶資料變更
D、密碼更改、掛失、解掛

9.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對存款賬戶實施有效管理,建立和完善()的適時對賬制度。

A、銀行與客戶
B、銀行與銀行
C、客戶與客戶
D、銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計賬之間

最新試題

根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定,關(guān)于各種支票的支付方式,正確的表達應(yīng)當(dāng)是()

題型:單項選擇題

我國《票據(jù)法》第51條規(guī)定,保證人為二人以上的,保證人之間承擔(dān)()

題型:單項選擇題

銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定,小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理,最高可支持到信用證金額的()。

題型:單項選擇題

直接決定銀行業(yè)金融機構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險能力的因素是()

題型:單項選擇題

某貸款人以股票向銀行申請質(zhì)押貸款,其主借款合同于1999年4月5日簽訂,質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物,4月7日向登記機構(gòu)辦理出質(zhì)登記,4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自()起生效。

題型:單項選擇題

貸款停息、減息、緩息和免息:除()決定外,任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。

題型:單項選擇題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后,若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種,應(yīng)由()提出申請。

題型:單項選擇題

人民銀行在公開市場賣出外匯時,是實行了()

題型:單項選擇題

銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施,以確認網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán),保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋C苄?、真實性,保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的()

題型:單項選擇題

按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理的要求,附屬資本不能超過核心資本的()

題型:單項選擇題