單項選擇題（）負責大額交易數據的補錄和可疑交易的審核和補錄，數據中心負責報送大額交易和可疑交易數據。
A.二級分行
B.本行反洗錢主管部門
C.清算中心
D.營業(yè)機構
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1.單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)（AMLS）用戶實行申請（）制度。
A.核準
B.準入
C.批準
D.審批
2.單項選擇題反洗錢管理系統(tǒng)（AMLS）用戶分為（）、用戶管理員、普通用戶。
A.系統(tǒng)管理員
B.綜合報告員
C.黑名單錄入員
D.網點操作員
3.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）是向()報送大額交易和可疑交易數據，并對數據進行統(tǒng)計分析，預警控制風險的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財政部
D.公安機關
4.單項選擇題待核準類賬戶需變更時，銀行機構要在（）個工作日內將存款人書面相關資料報送至中國人民銀行當地分支機構。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項選擇題對于備案類存款賬戶，需要在開戶后（）個工作日內通知基本存款賬戶。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
用戶管理包括用戶的基本信息和（）等方面內容的管理。
題型：多項選擇題
當ABIS柜員需采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登陸ABIS系統(tǒng)時，須填報《指紋異常柜員使用“密碼+主管指紋授權認證”方式審批表》，經該ABIS柜員所在機構的（）簽字確認并加蓋（）后，上報至管轄行運營管理部門。
題型：多項選擇題
在開展遠程集中授權業(yè)務期間，相關業(yè)務人員應各司其職、（），確保業(yè)務的順利開展。
題型：多項選擇題
沖正業(yè)務申請授權時，下列描述錯誤的有（）。
題型：多項選擇題
關于重要空白憑證的停用和上繳，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
ABIS柜員因工作調動在（）范圍內變更所屬營業(yè)機構時，應由該ABIS柜員的調入機構填報《中國農業(yè)銀行柜員指紋認證系統(tǒng)柜員維護申請表》，并由調入機構的（）簽字確認并加蓋業(yè)務專用章后逐級上報。
題型：多項選擇題
關于重要空白憑證庫房的檢查監(jiān)督頻次，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
在重要空白憑證業(yè)務檢查中，發(fā)現重要空白憑證賬實不符，應該（）。
題型：多項選擇題
關于柜員及網點保管的重要空白憑證的檢查監(jiān)督頻次，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
用戶類型分為哪幾類（）。
題型：多項選擇題