多項選擇題反洗錢檔案管理規(guī)定營業(yè)機構(gòu)應將每天下載打印的檔案為（）專夾保管，定期裝訂。
A.補錄清單
B.明細報表
C.報告
D.黑名單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題備案類的銀行結(jié)算賬戶包括（）。
A.基本存款賬戶
B.財政預算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設機構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
2.多項選擇題核準類銀行結(jié)算賬戶包括（）。
A.基本存款賬戶
B.財政預算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設機構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
3.多項選擇題人民銀行賬戶管理系統(tǒng)可進行銀行結(jié)算賬戶的（）等業(yè)務。
A.開立
B.變更
C.撤銷
D.年檢
4.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中，ABIS系統(tǒng)提供的交易為（）。
A.0310（客戶身份信息聯(lián)網(wǎng)查詢交易）
B.0324（客戶身份信息批量查詢）
C.0350（客戶身份信息精確查詢）
D.0352（可疑客戶身份信息復查）
5.多項選擇題由于聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)故障，營業(yè)機構(gòu)在辦理業(yè)務時難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示（）等其它有效證件。
A.戶口簿
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
最新試題
如需要將重要空白憑證作為教學、技術比賽等用具，應該怎樣進行處理（）。
題型：多項選擇題
停用人工用戶的限制條件是（）。
題型：多項選擇題
（）均可根據(jù)全轄業(yè)務需要設計重要空白憑證樣式。
題型：多項選擇題
以下有權根據(jù)業(yè)務需要，按照相關規(guī)章制度、會計核算以及視覺識別系統(tǒng)要求設計農(nóng)業(yè)銀行有價單證樣式的部門是（）。
題型：多項選擇題
關于有價單證的使用，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
重要空白憑證調(diào)撥和領用應遵循的原則是（）。
題型：多項選擇題
人工用戶類型包括：（）、產(chǎn)品維護員、人工批處理柜員。
題型：多項選擇題
關于重要空白憑證的停用和上繳，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
指紋系統(tǒng)的管理端實行分級設置，可按行政隸屬關系逐級設置，也可根據(jù)本行管理方式設置，（）的管理端必須設置。
題型：多項選擇題
在重要空白憑證業(yè)務檢查中，發(fā)現(xiàn)重要空白憑證賬實不符，應該（）。
題型：多項選擇題