多項選擇題目前屬于農村信用社主要支付結算業(yè)務有（）。

A、電子匯兌業(yè)務
B、大小額支付系統(tǒng)
C、農信銀銀行匯票業(yè)務
D、銀行承兌匯票業(yè)務
E、結算賬戶管理


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1.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應（）。

A、繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B、中止為客戶辦理業(yè)務
C、與客戶終止業(yè)務關系
D、向公安機關報案

2.單項選擇題下列選項中說法正確的。

A、金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，致使洗錢后果發(fā)生的，對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以責令其停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
B、金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，致使洗錢后果發(fā)生的，對其處二十萬元以上五十元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
C、金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，情節(jié)嚴重的，對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
D、金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，情節(jié)嚴重的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構對其處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

3.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當（）。

A、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告
C、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構或當?shù)毓矙C關報告
D、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關報告

4.單項選擇題交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構（）。

A、應當提交符合一項大額交易標準的大額交易報告
B、可以分別提交大額交易報告
C、應當分別提交大額交易報告
D、只能提交符合一項大額交易標準的大額交易報告

5.單項選擇題客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送
D、開戶行