單項選擇題根據《浙江省農村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》,中風險客戶和低風險客戶,自評定風險等級后每()審核一次客戶基本信息。

A、一個月
B、三個月
C、半年
D、一年


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2.單項選擇題加強對現(xiàn)金支付交易的監(jiān)督管理,防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動,對于大額和可疑的現(xiàn)金支付交易按照人行()執(zhí)行報告制度。

A、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D、《中華人民共和國反洗錢法》

3.單項選擇題柜員號為8811200,該縣級行(社)清算中心機構號().

A、999000
B、881000
C、881100
D、都不是

5.單項選擇題對違規(guī)行為實施經濟處罰,每人每次不得低于人民幣()元,不高于被處罰人年收入的()%。

A、50,10
B、50,15
C、100,10
D、100,15