單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批（）時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。

A、新設(shè)金融機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
C、新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)
D、該機(jī)構(gòu)所有金融業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和（）出具的調(diào)查通知書(shū)。

A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或其派出機(jī)構(gòu)
C、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其地市級(jí)派出機(jī)構(gòu)
D、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)

2.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行可以為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)有（）。

A、根據(jù)需要，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)
B、對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的賬戶(hù)透支
C、組織或者協(xié)助組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相互之間的清算系統(tǒng)
D、協(xié)調(diào)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相互之間的清算事項(xiàng)
E、提供清算服務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度，金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)身份資料和客戶(hù)交易信息移交（）。

A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或其派出機(jī)構(gòu)
C、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)指定的機(jī)構(gòu)
D、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于人民幣，下列說(shuō)法正確的是：（）

A、禁止偽造、變?cè)烊嗣駧?br /> B、禁止出售、購(gòu)買(mǎi)偽造、變?cè)斓娜嗣駧?br /> C、禁止運(yùn)輸、持有、使用偽造、變?cè)斓娜嗣駧?br /> D、禁止故意毀損人民幣
E、禁止在宣傳品、出版物或者其他商品上非法使用人民幣圖樣

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向公安和（）等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。

A、人民銀行派出機(jī)構(gòu)
B、銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
C、工商行政管理部門(mén)
D、其他金融機(jī)構(gòu)

7.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行為執(zhí)行貨幣政策，可以運(yùn)用的貨幣政策工具包括（）：

A、確定中央銀行基準(zhǔn)利率
B、為在中國(guó)人民銀行開(kāi)立賬戶(hù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦理再貼現(xiàn)
C、向商業(yè)銀行提供貸款
D、在公開(kāi)市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)國(guó)債、其他政府債券和金融債券及外匯
E、國(guó)務(wù)院確定的其他貨幣政策工具

9.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行發(fā)行新版人民幣，應(yīng)當(dāng)予以公告的內(nèi)容有：（）

A、發(fā)行時(shí)間；
B、面額；
C、圖案；
D、式樣；
E、規(guī)格。

最新試題

政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司合并，債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起（）日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶(hù)的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說(shuō)法是不正確的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶(hù)身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄浴⒄鎸?shí)性，保證通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題