多項選擇題同一客戶分散在多個網(wǎng)點辦理業(yè)務的，金融機構要仔細核對其在各網(wǎng)點留存資料的（）

A.真實性
B.準確性
C.有致性
D.有效性


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1.多項選擇題個人收到“公轉私”資金后，短期內會通過（）等方式將資金轉出。

A.POS 消費
B.ATM 或柜面轉賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉賬

2.多項選擇題特殊業(yè)務類型的交易，保險業(yè)金融機構可關注（）

A.投保頻率
B.退保頻率
C.團險保全業(yè)務發(fā)生率
D.重疾險追加保費金額

3.多項選擇題為防范結算型地下錢莊洗錢風險， 各金融機構應（）

A.加強對地下錢莊高風險地區(qū)的監(jiān)測
B.重點關注個人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點關注網(wǎng)上銀行“公轉私”異常交易
D.加強ATM 和現(xiàn)金業(yè)務反洗錢措施

4.多項選擇題下列屬于反洗錢年度報告附表的是（）

A.報告機構基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報告情況表

5.多項選擇題反洗錢報告機構應當對反洗錢工作報告及其他信息資料的（）負責。

A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.合規(guī)性

6.多項選擇題下列屬于偽現(xiàn)金交易的特征的是（）

A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時間間隔極短
D.客戶主動要求將可以轉賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式

7.多項選擇題風險評估及客戶等級劃分操作步驟()

A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復評

8.多項選擇題可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人的是（）

A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務機構
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務員法管理的事業(yè)單位

9.多項選擇題對集中批量開戶洗錢的防范措施有（）

A.嚴格對公賬戶的開立
B.嚴控對公賬戶項下代發(fā)工資個人賬戶的批量開立
C.加強銀企對賬管理
D.高度關注頻繁跨境取現(xiàn)賬戶

10.單項選擇題支付機構應當嚴格審核特約商戶經(jīng)營業(yè)務，以下哪個不屬于存在違法問題的商戶。（）

A.涉嫌存在未經(jīng)國家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎銷售（競答）為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進行競猜
D.正規(guī)彩票店但同時出售飲料