多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國刑法》,犯()之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,最高可處死刑,并處沒收財產(chǎn)

A.集資詐騙罪
B.票據(jù)詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪


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1.多項選擇題銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利,涉嫌下列()情形之一的,以挪用資金案應予追訴。

A.挪用特定款物價值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,超過三個月未還的
C.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,進行營利活動的
D.挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上,進行非法活動的
E.將本單位財物非法占為己有,數(shù)額在五千元至一萬元以上的

2.多項選擇題有下列情形之一的,可能構(gòu)成偽造、變造金融票罪()。

A.偽造、變造匯票、本票、支票的
B.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的
C.偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國庫券、政府債券、股票等

3.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國刑法》,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,()。

A.拘役
B.處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金
C.數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
D.無期徒刑

4.多項選擇題《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定,金融機構(gòu)有下列情形之一的,應當經(jīng)批準。()

A.變更名稱
B.變更注冊資本
C.變更機構(gòu)所在地
D.更換高級管理人員
E.調(diào)整年度經(jīng)營目標

最新試題

抵債資產(chǎn)處置時,抵債資產(chǎn)處置損益為實際取得的處置收入與抵債資產(chǎn)凈值、變現(xiàn)稅費以及可確認為利息收入的表外利息的差額,差額為正時,計入營業(yè)外收入,差額為負時,計入營業(yè)外支出。公式表示正確的為()

題型:單項選擇題

被申請人不履行或者無正當理由拖延履行行政復議決定的,行政復議機關(guān)應當責令其()

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行的董事會、高級管理層和與市場風險管理有關(guān)的人員應當了解商業(yè)銀行采用的市場風險計量方法、模型及其假設(shè)前提,以便準確理解市場風險的()

題型:單項選擇題

如果以金融機構(gòu)核押的存單出質(zhì)的,即便存單偽造、變造,質(zhì)押合同均有效,金融機構(gòu)應依法向質(zhì)權(quán)人兌付()。

題型:填空題

《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》規(guī)定,全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)方()/資本凈額×100%。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行()負責制定金融創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略及與之相適應的風險管理政策,并監(jiān)督戰(zhàn)略與政策的執(zhí)行情況。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行非財務(wù)因素分析風險提示中,屬于客戶生產(chǎn)過程風險關(guān)注項的是()

題型:單項選擇題

《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》(2008年第3號令)中所指的近親屬包括()、()、子女、祖父母、()、兄弟姐妹。

題型:填空題

授信工作盡職調(diào)查指商業(yè)銀行總行及分支機構(gòu)授信工作盡職調(diào)查人員對授信工作人員的盡職情況進行獨立地驗證、()和報告。

題型:單項選擇題

土地儲備融資資金按照()、()的原則進行嚴格監(jiān)管。

題型:填空題