A.經(jīng)辦人
B.戶主
C.代理人
D.實(shí)際使用人
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A.收款人境內(nèi)地址
B.資金匯出地名稱
C.資金匯入地名稱
D.收款行境內(nèi)地址
A.唯一標(biāo)識(shí)號(hào)
B.交易流水號(hào)
C.匯款編號(hào)
D.行號(hào)
A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要
A.外幣兌換業(yè)務(wù)
B.自助柜員機(jī)取款
C.理財(cái)通業(yè)務(wù)
D.通存通兌業(yè)務(wù)
A.零售管理部門
B.運(yùn)營管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.安全保衛(wèi)部門
最新試題
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)