多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，如需重新識別客戶身份，可采取的措施有（）

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實


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1.多項選擇題以下情況應當識別客戶，核對客戶有效身份證件的有（）

A、不在本機構開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
D、開立個人銀行賬戶

2.多項選擇題金融機構應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）

A、客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年
B、客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存15年
C、交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D、交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存15年

3.多項選擇題關于存款賬戶實名制規(guī)定，正確的是（）

A、各類個人人民幣存款賬戶必須以實名開立，即存款人開立各類個人銀行賬戶時，必須提供真實、合法和完整的有效證明文件。
B、賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致
C、2000年4月1日開始執(zhí)行
D、機動車駕駛證、介紹信不能作為實名證件使用

4.多項選擇題關于個人存款憑證掛失業(yè)務，正確的是（）

A、記名式的存款可以掛失，不記名式的存款不能掛失
B、如儲戶本人不能親自辦理，可委托他人代為辦理掛失手續(xù)，被委托人出示其有效身份證件
C、客戶如遺失掛失或損毀正式掛失申請書，其掛失手續(xù)應比照存款憑證掛失手續(xù)辦理
D、客戶辦理正式手續(xù)后，要求撤銷掛失時，必須向原申請掛失營業(yè)機構申請，已收取的掛失手續(xù)費一律不退

5.多項選擇題關于協(xié)助有權機關扣劃個人存款的規(guī)定，正確的是（）

A、人民法院判決沒收罪犯的個人存款，應依據(jù)人民法院的判決書辦理
B、如當事人拒不交出存款憑證，須強制執(zhí)行時，由人民法院通知營業(yè)機構，營業(yè)機構憑人民法院的判決書或裁定書辦理，當事人的原存款憑證作廢
C、協(xié)助扣劃個人存款時，營業(yè)機構應將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶
D、有權機關要求提取現(xiàn)金的，營業(yè)機構不予協(xié)助