A、集團(tuán)客戶貸款的變化；
B、經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況的異常變化；
C、關(guān)鍵管理人員的變動以；
D、集團(tuán)客戶的違規(guī)經(jīng)營、被起訴、欠息、逃廢債、提供虛假資料
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A、貸款卡信息
B、負(fù)債信息
C、大事記
D、關(guān)聯(lián)方信息
E、對外對內(nèi)擔(dān)保信息和訴訟情況
A、提供虛假材料或隱瞞重要經(jīng)營財(cái)務(wù)事實(shí)的；
B、未經(jīng)貸款人同意擅自改變貸款原定用途，挪用貸款或用銀行貸款從事非法、違規(guī)交易的；
C、利用與關(guān)聯(lián)方之間的虛假合同，以無實(shí)際貿(mào)易背景的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等債權(quán)到銀行
30貼現(xiàn)或質(zhì)押，套取銀行資金或授信的；
D、拒絕接受貸款人對其信貸資金使用情況和有關(guān)經(jīng)營財(cái)務(wù)活動監(jiān)督和檢查的；
E、出現(xiàn)重大兼并、收購重組等情況，貸款人認(rèn)為可能影響到貸款安全
F、通過關(guān)聯(lián)交易，有意逃廢銀行債權(quán)的。
A、交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
B、交易項(xiàng)目和交易性質(zhì)；
C、交易的金額或相應(yīng)的比例；
D、定價政策（包括沒有金額或只有象征性金額的交易）。
A、背景
B、信用評級
C、經(jīng)營和財(cái)務(wù)
D、擔(dān)保和重大訴訟
A.名稱、法定代表人、實(shí)際控制人；
B.注冊地、注冊資本、主營業(yè)務(wù)；
C.股權(quán)結(jié)構(gòu)、高級管理人員情況；
D.財(cái)務(wù)狀況、重大資產(chǎn)項(xiàng)目、擔(dān)保情況和重要訴訟。
最新試題
銀行承兌匯票的申請人必須應(yīng)向承兌行提交（）
商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。這里所稱關(guān)系人是指（）
依據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，對調(diào)查人員的要求（）。
擔(dān)保法所稱不動產(chǎn)是指（）
貸審會對有權(quán)審批人起（）
下列屬于風(fēng)險預(yù)警信號的有（）
對初級中學(xué)直接或事實(shí)認(rèn)定為（），要提供近三年來區(qū)縣以上教育部門升學(xué)情況的統(tǒng)計(jì)函件。
以下屬于非融資性保函的有（）
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)防止授信風(fēng)險的過度集中，通過實(shí)行授信組合管理，制定在（）的授信分散化目標(biāo)，及時監(jiān)測和控制授信組合風(fēng)險，確?？傮w授信風(fēng)險控制在合理的范圍內(nèi)。
依據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，貸時審查環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)和操作要求：（）