判斷題電子銀行交易和柜面渠道支付交易都納入全行統(tǒng)一的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng),由系統(tǒng)以客戶為單位進(jìn)行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后形成大額交易和可疑交易報(bào)告。()

您可能感興趣的試卷

最新試題

客戶在網(wǎng)上銀行申請(qǐng)信用卡后,可以通過(guò)哪些渠道查詢辦卡進(jìn)度?()

題型:多項(xiàng)選擇題

持卡人若持有的是牡丹海航信用卡的副卡,則刷卡消費(fèi)獲取的里程累計(jì)在主卡的海航里程賬戶上。

題型:判斷題

客戶在境外使用牡丹國(guó)際卡提取現(xiàn)金,會(huì)支付下列哪些費(fèi)用()

題型:多項(xiàng)選擇題

工商銀行所有VISA品牌的白金卡均為磁條加芯片介質(zhì)。

題型:判斷題

PP卡是工商銀行為所有白金卡主卡客戶配備的可以享用全球600多家機(jī)場(chǎng)貴賓室的服務(wù)產(chǎn)品。

題型:判斷題

客戶在領(lǐng)到牡丹信用卡后可通過(guò)哪些渠道辦理卡片啟用()

題型:多項(xiàng)選擇題

靈通卡預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù)適用于交易授權(quán)與資金清算不同步、預(yù)計(jì)消費(fèi)金額與實(shí)際結(jié)算金額可能不一致的交易場(chǎng)所,目前多見(jiàn)于賓館、酒店、汽車租賃公司或醫(yī)院等類型的特約商戶。

題型:判斷題

工商銀行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)業(yè)務(wù)提高申請(qǐng)業(yè)務(wù)的便捷性、填寫(xiě)信息的合理性以及客戶信息的安全性。

題型:判斷題

憑靈通卡和密碼可在工商銀行各地任何一家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及有“銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)的自動(dòng)柜員機(jī)支取現(xiàn)金,異地取現(xiàn)需支付異地取現(xiàn)手續(xù)費(fèi),在其他銀行的自動(dòng)柜員機(jī)上取款還要支付跨行取款手續(xù)費(fèi)。

題型:判斷題

軍人保障卡發(fā)行對(duì)象為中國(guó)人民解放軍現(xiàn)役人員和軍隊(duì)管理的離退休人員,每人可領(lǐng)多張卡。

題型:判斷題