單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是()

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時,應(yīng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件,確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時,應(yīng)當(dāng)及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。


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5.單項(xiàng)選擇題核心銀行系統(tǒng)中客戶優(yōu)惠費(fèi)率表是由()維護(hù)的。

A、管轄支行
B、二級分行
C、省行
D、總行

最新試題

賬戶管理系統(tǒng)公告管理功能可用于對()發(fā)布公告。

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在賬戶管理系統(tǒng)中開立本地專用存款賬戶時,賬戶名稱構(gòu)成方式可選項(xiàng)有()

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下列()執(zhí)法機(jī)關(guān)根據(jù)目前國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,執(zhí)法機(jī)關(guān)對存款人銀行結(jié)算賬戶具有扣劃權(quán)。

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關(guān)于中央財(cái)政授權(quán)支付零余額賬戶的用途,以下說法正確的是()

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單位客戶因()原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

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國庫經(jīng)收處在提出的紙質(zhì)稅款繳款書上必須同時加蓋兩枚印章()

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開戶銀行如有違反《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定為預(yù)算單位辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)移交()進(jìn)行處理。

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中國居民向銀行申請開立個人銀行結(jié)算帳戶,可出具()

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各機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”,了解客戶及其()

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