多項(xiàng)選擇題辦理賬戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)切實(shí)履行“盡職調(diào)查”義務(wù)，注意做到（）

A、對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)證等關(guān)鍵材料的真實(shí)性審核有疑義的，應(yīng)及時(shí)與工商行政管理部門(mén)核實(shí)
B、只需審核客戶(hù)提供材料的復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋“與原件相符”章
C、嚴(yán)格審核開(kāi)戶(hù)資料原件，確保復(fù)印件與原件一致
D、必要時(shí)，可請(qǐng)開(kāi)戶(hù)單位提供單位登記所在地址的房產(chǎn)證或房屋租賃證明等其他證明材料進(jìn)行上門(mén)核實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題存款人開(kāi)立（）賬戶(hù)需向人民銀行申請(qǐng)核發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證。

A、一般存款賬戶(hù)
B、基本存款賬戶(hù)
C、臨時(shí)存款賬戶(hù)
D、預(yù)算專(zhuān)用存款賬戶(hù)

2.多項(xiàng)選擇題存款人以單位名稱(chēng)開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)，預(yù)留印鑒由下列（）項(xiàng)組成。

A、該單位公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
B、出資人簽章
C、董會(huì)決議簽章
D、其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)的代理人的簽名或蓋章

3.多項(xiàng)選擇題存款人預(yù)留印鑒時(shí)采取開(kāi)戶(hù)銀行上門(mén)服務(wù)方式的，應(yīng)注意以下操作要點(diǎn)（）

A、雙人審批，嚴(yán)格控制
B、雙人上門(mén)，密封傳遞
C、現(xiàn)場(chǎng)交接，攝像監(jiān)控
D、單人上門(mén)，密封傳遞

4.多項(xiàng)選擇題印鑒卡在賬戶(hù)初審、復(fù)審、建庫(kù)部門(mén)之間傳遞時(shí)，應(yīng)雙人封包并在封口處加蓋（）簽章。

A、結(jié)算專(zhuān)用章
B、業(yè)務(wù)受理章
C、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章或復(fù)審專(zhuān)用章
D、個(gè)人名章

6.單項(xiàng)選擇題我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國(guó)人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)

7.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶(hù)盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶(hù)辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件，確定和記錄客戶(hù)的信息。
B、客戶(hù)身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶(hù)盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶(hù)提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

最新試題

國(guó)庫(kù)經(jīng)收處受理征收機(jī)關(guān)、繳款單位（人）的繳款書(shū)后，應(yīng)認(rèn)真審核憑證（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种型ㄟ^(guò)對(duì)（）各系統(tǒng)的連接，實(shí)現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶(hù)信息的比對(duì)，依法監(jiān)測(cè)和查處未經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)或未向中國(guó)人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶(hù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)許可證是中國(guó)人民銀行依法準(zhǔn)予申請(qǐng)人在銀行開(kāi)立核準(zhǔn)類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)的行政許可證件，是核準(zhǔn)類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)合法性的有效證明。開(kāi)戶(hù)許可證分為（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)在當(dāng)日15：30以后至停止對(duì)外營(yíng)業(yè)的時(shí)間內(nèi)，可以下一營(yíng)業(yè)日清算的方式辦理的業(yè)務(wù)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列（）專(zhuān)用存款賬戶(hù)需要支取現(xiàn)金，應(yīng)在開(kāi)戶(hù)時(shí)報(bào)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种信鷾?zhǔn)。

題型：多項(xiàng)選擇題

有下列情況之一的，應(yīng)換發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中央預(yù)算單位應(yīng)按照財(cái)政部和中國(guó)人民銀行規(guī)定的用途使用銀行賬戶(hù)，不得（）

題型：多項(xiàng)選擇題

賬戶(hù)管理系統(tǒng)公告管理功能可用于對(duì)（）發(fā)布公告。

題型：多項(xiàng)選擇題

中央預(yù)算單位違反規(guī)定開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)并不按規(guī)定報(bào)送財(cái)政部門(mén)審核、備案的，監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)除責(zé)令違規(guī)單位立即糾正外，應(yīng)（）處理。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于中央財(cái)政授權(quán)支付零余額賬戶(hù)的用途，以下說(shuō)法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題