多項選擇題印鑒卡內(nèi)容應包括而不限于（）

A、存款人名稱
B、賬號
C、印鑒啟用日期
D、賬戶類型


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1.多項選擇題賬戶管理系統(tǒng)查詢監(jiān)測功能可用于對（）進行查詢。

A、單位存款人開戶資料及賬戶信息
B、單位銀行結算賬戶久懸情況
C、個人銀行結算賬戶信息
D、單位銀行結算賬戶年檢情況

2.多項選擇題以下對銀行機構代碼信息中的銀行機構代碼描述正確的是（）

A、1-3位為行別代碼
B、4-7位為地區(qū)代碼
C、8-11位為分支機構序號
D、第12位為校驗碼

3.多項選擇題各機構應遵循“了解你的客戶原則”，了解客戶及其（）

A、身份證件
B、法定有效資料
C、交易目的
D、交易性質

4.多項選擇題加強開戶環(huán)節(jié)監(jiān)控應做到（）

A、在受理開戶過程中，應堅持在開戶機構柜臺前辦理，且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中，除印鑒卡外，其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當日送交復審部門的，應由初審機構的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章，放入保險柜（或帶鎖的鐵皮柜）內(nèi)保管，并于次日送交復審部門
D、開戶資料和預留印鑒經(jīng)業(yè)務人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手

5.多項選擇題切實履行“三個確認”，是指（）

A、對賬戶企業(yè)法人或財務負責人的身份進行確認
B、對大額支付業(yè)務進行客戶熱線確認
C、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認
D、對辦理日常結算業(yè)務的財務人員身份進行確認