多項選擇題中國人民銀行當?shù)胤种型ㄟ^對()各系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶信息的比對,依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。

A、賬戶管理系統(tǒng)
B、支付系統(tǒng)
C、同城票據(jù)交換系統(tǒng)
D、核心系統(tǒng)


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1.多項選擇題有下列情況之一的,應(yīng)換發(fā)開戶許可證()

A、基本存款賬戶單位客戶需要變更名稱、法定代表人或單位負責人姓名的
B、預(yù)算單位專用存款賬戶單位客戶需要變更名稱、法定代表人或單位負責人姓名的
C、臨時存款賬戶單位客戶需要變更名稱、法定代表人或單位負責人姓名的
D、開戶許可證遺失及破損

2.多項選擇題()可由法定代表人或單位負責人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理。授權(quán)他人辦理的,應(yīng)出具其法定代表人或單位負責人的授權(quán)書及其身份證件,以及被授權(quán)人的身份證件。

A、申請開立銀行結(jié)算賬戶時
B、申請臨時存款賬戶展期,變更、撤銷單位銀行結(jié)算賬戶以及補(換)發(fā)開戶許可證
C、申請更換預(yù)留個人簽章
D、申請更換預(yù)留公章或財務(wù)專用章

3.多項選擇題單位客戶因()原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

A、被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B、注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C、因遷址需要變更開戶銀行的。
D、其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。

4.多項選擇題印鑒卡內(nèi)容應(yīng)包括而不限于()

A、存款人名稱
B、賬號
C、印鑒啟用日期
D、賬戶類型

5.多項選擇題賬戶管理系統(tǒng)查詢監(jiān)測功能可用于對()進行查詢。

A、單位存款人開戶資料及賬戶信息
B、單位銀行結(jié)算賬戶久懸情況
C、個人銀行結(jié)算賬戶信息
D、單位銀行結(jié)算賬戶年檢情況

6.多項選擇題以下對銀行機構(gòu)代碼信息中的銀行機構(gòu)代碼描述正確的是()

A、1-3位為行別代碼
B、4-7位為地區(qū)代碼
C、8-11位為分支機構(gòu)序號
D、第12位為校驗碼

7.多項選擇題各機構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”,了解客戶及其()

A、身份證件
B、法定有效資料
C、交易目的
D、交易性質(zhì)

8.多項選擇題加強開戶環(huán)節(jié)監(jiān)控應(yīng)做到()

A、在受理開戶過程中,應(yīng)堅持在開戶機構(gòu)柜臺前辦理,且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中,除印鑒卡外,其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權(quán)人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當日送交復(fù)審部門的,應(yīng)由初審機構(gòu)的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章,放入保險柜(或帶鎖的鐵皮柜)內(nèi)保管,并于次日送交復(fù)審部門
D、開戶資料和預(yù)留印鑒經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手

9.多項選擇題切實履行“三個確認”,是指()

A、對賬戶企業(yè)法人或財務(wù)負責人的身份進行確認
B、對大額支付業(yè)務(wù)進行客戶熱線確認
C、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認
D、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進行確認

10.多項選擇題客戶開立異地一般結(jié)算賬戶,須向銀行提供以下()證明文件。

A、因其他結(jié)算需要申請開戶的,需出具加蓋單位公章并注明“因結(jié)算需要開立一般結(jié)算賬戶”字樣的正式公函
B、基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
C、購銷合同或協(xié)議文本
D、因借款需要,應(yīng)出具借款合同

最新試題

監(jiān)督檢查機構(gòu)發(fā)現(xiàn)開戶銀行違反中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定,為中央預(yù)算單位開立銀行賬戶、允許中央預(yù)算單位超額或超出賬戶功能提取現(xiàn)金等情形,應(yīng)提交()按照法律法規(guī)處理。

題型:多項選擇題

單位、個人和銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時必須共同遵守的結(jié)算原則()

題型:多項選擇題

以下對銀行機構(gòu)代碼信息中的銀行機構(gòu)代碼描述正確的是()

題型:多項選擇題

有()原因撤消基本存款帳戶的,存款人基本存款帳戶的開戶銀行應(yīng)自撤消銀行結(jié)算帳戶之日起2個工作日內(nèi)將撤消該基本存款帳戶的情況書面通知存款人其他銀行結(jié)算帳戶的開戶銀行。

題型:多項選擇題

單位客戶因()原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

題型:多項選擇題

在賬戶管理系統(tǒng)中進行久懸賬戶信息查詢,除固定查詢條件外,可通過選擇()查詢條件進行單個條件查詢或組合條件查詢。

題型:多項選擇題

銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中,不得有下列行為()

題型:多項選擇題

預(yù)算級次一般分為()級。

題型:多項選擇題

單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶時,應(yīng)出具()

題型:多項選擇題

中央預(yù)算單位違反規(guī)定開立、變更、撤銷銀行賬戶并不按規(guī)定報送財政部門審核、備案的,監(jiān)督檢查機構(gòu)除責令違規(guī)單位立即糾正外,應(yīng)()處理。

題型:多項選擇題