A、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符 B、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付 C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付 D、法人、其他組織和個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
A、沒收憑證 B、鑒定憑證 C、收繳憑證 D、記賬憑證
A、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組 B、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組 C、中國銀監(jiān)會 D、中國人民銀行