單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶有可疑支付交易的，應(yīng)記錄，分析可疑支付交易，填制（）

A.可疑支付交易報告表
B.現(xiàn)金支付交易報告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報告表
D.大額支付交易報告表

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單項選擇題

中國人民銀行是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)，中國人民銀行設(shè)立（）負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作小組
C.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.人民銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組

單項選擇題

各級農(nóng)村信用社應(yīng)成立財務(wù)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對本級及轄內(nèi)農(nóng)村信用社的財務(wù)行為實施管理和監(jiān)督，這也就是指（）

A、分級管理
B、監(jiān)督制約
C、健全激勵
D、組織協(xié)條