單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（ ）
A:公安部
B:國務院
C:中國人民銀行
D:財政部
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1.單項選擇題金融機構反洗錢法“一個規(guī)定，兩個辦法”在（）正式實施
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
2.多項選擇題融情報中心具備（）基本功能
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結果
D:情報交流
3.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設銀行
4.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下面哪些國際公約（）
A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》
5.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。
A:檢查準備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理
10.填空題會計核算的基本前提是包括（）。
最新試題
國庫經(jīng)收處在受理繳款書后，應及時進行賬務處理。原則上應在收納當日劃轉(zhuǎn)至收款國庫開戶行，不得（）。
題型：多項選擇題
自助設備鈔箱中的備付金無須每日清點，但遇以下情況，必須當日清點并做賬款核對（）
題型：多項選擇題
現(xiàn)金庫存限額指標包括（）。
題型：多項選擇題
管轄機構對所屬營業(yè)機構上繳的停用會計業(yè)務印章核對無誤后雙人加封入庫保管，并按（）填制《會計業(yè)務印章上繳清單》上繳至市、縣聯(lián)社。
題型：單項選擇題
有權機關查詢、凍結、扣劃存款通知書回執(zhí)應加蓋（）。
題型：單項選擇題
品牌金業(yè)務指定金庫和指定銷售網(wǎng)點應分別建立（）。
題型：多項選擇題
事權劃分實現(xiàn)方式分為（）兩種方式。
題型：多項選擇題
核算事項證明章用于加蓋在（）及其他業(yè)務中涉及的重要憑證上。
題型：多項選擇題
反洗錢調(diào)查過程中，在什么情況下金融機構有權拒絕（）
題型：單項選擇題
自動柜員機備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點，保證加入（）等符合自動柜員機使用的人民幣現(xiàn)鈔。
題型：多項選擇題