單項(xiàng)選擇題以下()項(xiàng)不是與基層網(wǎng)點(diǎn)外部欺詐有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

A、違規(guī)開立結(jié)算賬戶
B、客戶印鑒審核不嚴(yán)
C、印章管理不善
D、偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證


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1.單項(xiàng)選擇題以下()項(xiàng)是控制單位存款客戶印鑒審查環(huán)節(jié)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的措施

A、印鑒必須進(jìn)行折角核對(duì)或利用驗(yàn)印系統(tǒng)核對(duì),使用支付密碼的,若支付密碼不符,視同印鑒不符處理
B、網(wǎng)點(diǎn)主管按規(guī)定初審后報(bào)支行復(fù)審
C、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)必須先記帳,后簽發(fā)回單
D、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù),先記帳后付款

2.單項(xiàng)選擇題以下()是法律協(xié)助執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

A、轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人資金
B、錄入數(shù)據(jù)不及時(shí)、不準(zhǔn)確
C、未執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析制度
D、越權(quán)審批

3.單項(xiàng)選擇題下面()項(xiàng)說法是錯(cuò)誤的

A、個(gè)人客戶經(jīng)理要適時(shí)關(guān)注客戶基本情況及信用狀況的變化,采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
B、個(gè)人客戶經(jīng)理嚴(yán)禁為客戶代保管現(xiàn)金、存單(折)、卡、有價(jià)單證和貴重物品
C、個(gè)人客戶經(jīng)理可以代客戶申領(lǐng)個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾(口令卡)等支付介質(zhì)
D、個(gè)人客戶經(jīng)理嚴(yán)禁外出為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)

4.單項(xiàng)選擇題帳戶變更環(huán)節(jié)的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是()

A、帳戶未經(jīng)批準(zhǔn)或未經(jīng)報(bào)備發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)
B、辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)與帳戶性質(zhì)不符
C、變更的信息生效期有誤
D、客戶提供資料虛假、無效或失效

5.單項(xiàng)選擇題空白重要憑證保管中內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是()

A、不按規(guī)定使用空白重要憑證
B、保管人員變動(dòng),不按規(guī)定辦理交接手續(xù)
C、廠商送貨后未清點(diǎn)驗(yàn)收
D、單位領(lǐng)購憑證后與其交接手續(xù)不完整

最新試題

業(yè)務(wù)處理操作基本規(guī)范主要包括()、迅速及時(shí)、圓滿解決、專業(yè)化、個(gè)性化等要求。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶在工商銀行購匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()

題型:單項(xiàng)選擇題

表外業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理有()方式

題型:單項(xiàng)選擇題

賬戶應(yīng)用號(hào)“16”對(duì)應(yīng)的賬戶類型為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

普通靈通卡柜面異地取款按金額的()收取。

題型:單項(xiàng)選擇題

ATM轉(zhuǎn)賬匯款單筆不超過()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下何種用途境內(nèi)居民個(gè)人需向外管局申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后方可向銀行申請(qǐng)購買外匯()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶持牡丹中油靈通卡在中國石油加油可享受()的優(yōu)惠。

題型:單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日辦理的單筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生額必須借貸方相等,不等時(shí)系統(tǒng)將差額部分根據(jù)差額方向自動(dòng)記入()科目中,以保證日計(jì)表平衡,同時(shí)產(chǎn)生錯(cuò)帳掛帳清算供賬務(wù)核對(duì)。

題型:單項(xiàng)選擇題

工商銀行目前可以代售美國運(yùn)通(AmericanExpress)發(fā)行的旅行支票,幣種除了有美元、日元、歐元、英鎊、加元外還有()

題型:單項(xiàng)選擇題