A.70歲客戶要求開通200萬(wàn)額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬(wàn)額度的手機(jī)銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬(wàn)額度的手機(jī)銀行理財(cái)功能
D.20歲客戶要求開通10萬(wàn)額度手機(jī)銀行口令牌
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A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨
A.實(shí)體企業(yè)
B.經(jīng)營(yíng)部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶
C.業(yè)績(jī)
D.產(chǎn)品
A.2
B.5
C.8
D.10
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國(guó)有商業(yè)銀行
C.全國(guó)性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大，主要要求開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號(hào)碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性
A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對(duì)私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬(wàn)卻未達(dá)到5萬(wàn)元
A.了解你的客戶
B.誰(shuí)開戶（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)
C.勤勉盡責(zé)
D.風(fēng)險(xiǎn)為本
A.中國(guó)電信
B.移動(dòng)電話
C.中國(guó)移動(dòng)
D.中國(guó)聯(lián)通
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。