單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢規(guī)定，單位存取款（）以上需要進(jìn)行大額登記

A、5萬元
B、10萬元
C、20萬元
D、50萬元


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1.單項(xiàng)選擇題單位、個(gè)人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如果（），可以直接辦理，否則，需要提供有效單據(jù)

A、公轉(zhuǎn)私
B、私轉(zhuǎn)公
C、同名
D、異名

2.單項(xiàng)選擇題一般的境外匯出匯款使的是MT（）報(bào)文

A、MT100
B、MT103
C、MT202
D、MT199

4.單項(xiàng)選擇題客戶向境外匯出廣告費(fèi)，除審核合同或協(xié)議，發(fā)票或支付通知外，還需要審核（）

A、完稅證明
B、報(bào)關(guān)單
C、付匯名錄
D、外匯局核準(zhǔn)件

5.單項(xiàng)選擇題出口收匯如果是（）項(xiàng)下的，銀行才能出具出口收匯核銷聯(lián)

A、資本
B、貿(mào)易
C、非貿(mào)易
D、經(jīng)常

6.單項(xiàng)選擇題通常電匯匯款縮寫是（）

A、D/D
B、T/T
C、D/A
D、D/P

7.單項(xiàng)選擇題居民持多次往返簽證購(gòu)匯兩次購(gòu)匯時(shí)間間隔（）天以上

A、10
B、15
C、20
D、30

8.單項(xiàng)選擇題客戶在工商銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)需交納（）手續(xù)費(fèi)

A、萬分之一
B、千分之一
C、百分之一
D、不收費(fèi)

9.單項(xiàng)選擇題辦理（）金額以下的匯出匯款，只需要支行經(jīng)辦、復(fù)核、主管三簽即可

A、等值10萬美圓
B、等值50萬美圓
C、等值100萬美圓
D、等值500萬美圓

10.單項(xiàng)選擇題100％保證金，開證金額USD50萬—100萬需要（）審批

A、經(jīng)辦、主管
B、經(jīng)辦、主管、支行結(jié)算副行長(zhǎng)
C、經(jīng)辦、主管、支行行長(zhǎng)
D、經(jīng)辦、主管、客戶經(jīng)理、支行行長(zhǎng)