A.重要空白憑證庫管員詳細記載重要空白憑證登記簿
B.重要空白憑證主管部門和稽核部門根據(jù)"銷毀重要空白憑證登記表"共同清點核實重要空白憑證實物后運送至銷毀點監(jiān)銷
C.重要空白憑證管理部門、稽核部門共同派人現(xiàn)場監(jiān)銷，并在"銷毀重要空白憑證登記表"上簽章確認
D."銷毀重要空白憑證登記表"一份作銷毀交易單的附件，一份交由交易執(zhí)行機構留存?zhèn)洳?，一份由稽核部門留存
E.執(zhí)行銷毀交易的次日，重要空白憑證管理部門、稽核部門核對重要空白憑證銷毀清單、重要空白憑證銷毀統(tǒng)計報表與"銷毀重要空白憑證登記表"的一致性，并各打印一份做銷毀交易單的附件

A.各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人員應認真清點登記交接待銷毀重要空白憑證，稽核人員或事后監(jiān)督人員應在場監(jiān)督復核，防止誤銷、漏銷、遺失、外流現(xiàn)象
B.審批人員應當在清點憑證時現(xiàn)場監(jiān)督，確保一致
C.操作柜員應避免對已執(zhí)行銷毀交易的重要空白憑證類型和號碼段進行調撥或調劑
D.銷毀時必須由重要空白憑證主管部門、稽核部門共同派員全過程現(xiàn)場仔細監(jiān)銷，確保憑證全部銷毀，不得遺漏
E.憑證專管員收到新印制重要空白憑證必須雙人當面清點實物，雙人在簽收表上簽名確認，做好簽收手續(xù)

A.柜員應嚴格審核辦理人員有效身份證件及相關授權委托書
B.柜員應嚴格核對各憑證上加蓋的印鑒是否與其預留印鑒相符，如不符合，不予辦理
C.在進行憑證交接前，應嚴格審查憑證各要素是否齊全，憑證記載的要素、登記簿與憑證實物是否相符
D.在出售前，應先檢查客戶前期購買的憑證的使用狀態(tài)，如有未銷號的請客戶解釋原因，如是客戶作廢的應要求其繳回并在系統(tǒng)作銷號處理，如未能繳回已作廢憑證的，應出具書面風險證明
E.柜員出售重要空白憑證時，必須認真選擇重要空白憑證的支取方式

A.注意現(xiàn)金頭寸調動的保密性，禁止向無關人員透露任何相關信息
B.現(xiàn)金管理中心應對其轄下網(wǎng)點現(xiàn)金調撥單上加蓋的印章與預留印章進行嚴格的一致性校對
C.營業(yè)期間，應對已領用物品箱的實物進行不定期的清點核對，保證賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)問題
D.庫房管理應堅持"雙人管庫，同進同出"，庫房鑰匙應堅持"庫鑰分管，平行交接"的原則
E.重要空白憑證交接雙方在監(jiān)控錄像下當面點收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責任分明、有據(jù)可查

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無在監(jiān)控下雙人開箱清點重要空白憑證
C.員工隨意外泄現(xiàn)金調動計劃，帶來安全隱患
D.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
E.無核對解款出納員身份，導致調撥款冒領