A.客戶(hù)密碼不正確，不法分子冒認(rèn)客戶(hù)，挪用客戶(hù)資金
B.泄漏客戶(hù)賬戶(hù)信息，造成客戶(hù)資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務(wù)差錯(cuò)，廣東農(nóng)信社（行）無(wú)主動(dòng)協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶(hù)資金，影響客戶(hù)資金使用的
D.會(huì)計(jì)主管審核授權(quán)不嚴(yán)格
E.對(duì)可疑交易無(wú)做好反洗錢(qián)登記

A.檢查客戶(hù)是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗(yàn)本人和代理人的身份證件是否真實(shí)有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書(shū)》是否填寫(xiě)完整，且與客戶(hù)提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶(hù)是否開(kāi)通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點(diǎn)現(xiàn)金是否正確無(wú)誤

A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計(jì)金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)
E.審核磁盤(pán)文件的格式是否符合要求

A.對(duì)有疑問(wèn)的往來(lái)業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢(xún)，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，影響客戶(hù)資金的及時(shí)入賬
B.匯款信息與客戶(hù)提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無(wú)核對(duì)清楚
C.符合反洗錢(qián)的規(guī)定的匯款沒(méi)有及時(shí)歸類(lèi)上報(bào)
D.資金不及時(shí)匯出，被挪用
E.補(bǔ)打業(yè)務(wù)交易單，用于其他非法行為。

A.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的查詢(xún)書(shū)
B.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的查復(fù)書(shū)
C.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請(qǐng)退回書(shū)
D.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請(qǐng)退回應(yīng)答書(shū)
E.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的自由查詢(xún)書(shū)