A、業(yè)務(wù)條線經(jīng)營(yíng)范圍
B、分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍
C、分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模
D、人員的數(shù)量

Ａ、法律　          
Ｂ、行政法規(guī) 
Ｃ、國(guó)務(wù)院　        
Ｄ、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

A、及時(shí)進(jìn)行教育
B、對(duì)其進(jìn)行審計(jì)
C、從嚴(yán)追究有關(guān)高管人員的法律責(zé)任
D、將其調(diào)離原崗位，并嚴(yán)肅處理

A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
B、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C、金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。

A、不需回避
B、申請(qǐng)回避
C、適當(dāng)回避
D、盡量回避

A、向商業(yè)銀行提供資產(chǎn)評(píng)估
B、商業(yè)銀行抵債資產(chǎn)的接受和處置
C、透支
D、向商業(yè)銀行提供法律服務(wù)

A、四級(jí)分類
B、六級(jí)分類
C、五級(jí)分類
D、風(fēng)險(xiǎn)分類

A、小型
B、微小
C、中小型
D、中型

A、商業(yè)銀行因客戶違約而可能形成不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)
B、商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)違反法律或行政法規(guī)，依法可能承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)
C、商業(yè)銀行因違約、侵權(quán)或者其他事由被提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁，依法可能承擔(dān)賠償責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)
D、商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規(guī)可能被依法撤銷或者確認(rèn)無效的風(fēng)險(xiǎn)

A、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表
B、損益表
C、現(xiàn)金流量表
D、利潤(rùn)表