請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》如何建立資金交易中臺和后臺部門前臺交易的反映監(jiān)督機制，以及各個部門崗位的風險責任？

防范操作風險的“六個重點環(huán)節(jié)”是什么？

某信用社向借款人發(fā)放一筆400萬元貸款，其中300萬元有效質(zhì)押，30萬元為破產(chǎn)企業(yè)擔保，70萬元處理抵押物后可能收回60萬元。問假設，我們在不考慮借款人還款能力的情況下，對其第二還款來源進行分析？

銀監(jiān)會防范操作風險的“十三條”指出應怎樣加強稽核建設？

請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對貸款“三查”盡職要求。

請簡述《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》對商業(yè)銀行各個部門崗位的風險責任。

簡述自助設備現(xiàn)金管理的目標？

開辦銀行卡收單業(yè)務的商戶交易指標變化異常的，縣級行社應采取哪些主要措施？

某日中午，兩名持槍蒙面歹徒?jīng)_入某信用社營業(yè)間柜臺外，聲稱搶劫，威逼營業(yè)人員交出現(xiàn)金。此時，營業(yè)人員機智勇敢，案件被成功堵截。試分析該社營業(yè)人員是如何處置的。

某天晚上，某農(nóng)村信用社由于守庫人員擅離崗位，導致犯罪分子破門而入，盜走庫款近20萬元。事后，縣聯(lián)社給予負有重要領導責任的該社主任行政撤職處分，給予負有直接責任的該社守庫人員行政開除處分。試分析：給予相關人員處分的依據(jù)是什么？