A.中華人民共和國(guó)
B.駐在國(guó)家或地區(qū)
C.中國(guó)及駐在國(guó)家或地區(qū)
D.國(guó)際
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A.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
A.核心
B.非核心
C.非常規(guī)
D.階段性
A.賠償性
B.懲戒性
C.制約性
D.規(guī)范性
A.必須采取合規(guī)職能集中化的模式（即所有合規(guī)工作人員均被安排在一個(gè)合規(guī)部門），且合規(guī)職能的地位和責(zé)任應(yīng)被明確界定
B.必須采取合規(guī)職能分散化的模式（即合規(guī)工作人員被安排在不同的業(yè)務(wù)部門），且合規(guī)職能的地位和責(zé)任應(yīng)被明確界定
C.合規(guī)職能的地位和責(zé)任必須被明確界定且合規(guī)職能應(yīng)獨(dú)立于銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
D.在合規(guī)職能的組織架構(gòu)和責(zé)任安排方面，所有的銀行應(yīng)采取統(tǒng)一的模式，且合規(guī)職能的地位和責(zé)任應(yīng)被明確界定
最新試題
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
文明服務(wù)專題活動(dòng)至少一年舉行（）次，活動(dòng)要有具體方案，并形成書(shū)面總結(jié)。
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠(chéng)實(shí)信用。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么？
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？