單項(xiàng)選擇題()是中國(guó)銀行反洗錢工作的決策機(jī)構(gòu),通過定期和不定期的會(huì)議制度,根據(jù)國(guó)內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢(shì),商議制訂中國(guó)銀行的反洗錢政策,部署、實(shí)施中國(guó)銀行反洗錢工作的具體任務(wù),對(duì)重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實(shí)。

A.法律與合規(guī)部門
B.行長(zhǎng)辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢工作委員會(huì)


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2.單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元(人民幣)以上的()支付交易屬于大額支付交易。

A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金

3.單項(xiàng)選擇題()不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢三大原則內(nèi)容。

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則