單項選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
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1.單項選擇題境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構(gòu)應當按照《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定，向國家外匯管理部門報告（）情況。
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
2.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（）自起施行。
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
3.單項選擇題中國人民銀行和各金融機構(gòu)不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。
A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
4.單項選擇題金融機構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務。
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
5.單項選擇題（）是中國銀行反洗錢工作的決策機構(gòu)，通過定期和不定期的會議制度，根據(jù)國內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實施中國銀行反洗錢工作的具體任務，對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實。
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風險管理部門
D.反洗錢工作委員會
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么？
題型：問答題
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
題型：多項選擇題
文明服務專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
題型：單項選擇題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務方面的要求是什么？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應當公平競爭，（）。
題型：多項選擇題
下列關于文明規(guī)范服務組織領導方面正確做法的有（）。
題型：多項選擇題
簡述文明規(guī)范服務總體工作目標？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護所在機構(gòu)的（），自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
題型：多項選擇題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是（）。
題型：多項選擇題