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單項選擇題
金融機構及其工作人員應當依照《金融機構反洗錢規(guī)定》認真履行反洗錢義務,審慎地識別可疑交易,不得從事不正當競爭妨礙()的履行。
A.賬戶調查工作
B.反洗錢義務
C.洗錢工作
D.上報工作程序
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單項選擇題
《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生()以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
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單項選擇題
金融機構對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析,發(fā)現涉嫌犯罪的,應于發(fā)現之日起()內報當地公安部門并報送外匯局分支局。
A.2個工作日內
B.3個工作日內
C.2個日歷日內
D.3個日歷日內
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