A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
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A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
A、稅務(wù)機關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關(guān)
最新試題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應(yīng)遵循的原則。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么？
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
以下不屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機構(gòu)的（），自覺維護(hù)所在機構(gòu)的形象和聲譽。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？