A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢(qián)活動(dòng)
A.研究制訂中國(guó)銀行反洗錢(qián)目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢(qián)工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門(mén)和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢(qián)的重大、特別事項(xiàng)
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬(wàn)元人民幣
B.15萬(wàn)元人民幣
C.20萬(wàn)元人民幣
D.16萬(wàn)元人民幣
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。