A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
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A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國中國人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動
最新試題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制,增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》在銀行業(yè)從業(yè)人員禮貌服務(wù)方面的要求是什么?
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有()。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有()。
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)?
誠實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠實(shí)信用。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?