A、大額交易和可疑交易報(bào)告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報(bào)告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告。
C、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是我行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測(cè)、報(bào)送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。
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A、販賣毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪
A、合法審慎原則
B、準(zhǔn)確性原則
C、保密原則
D、與司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)關(guān)等有權(quán)部門全面合作原則
A、電子銀行大額交易的補(bǔ)錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報(bào)
D、電子銀行可疑交易補(bǔ)錄
A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值達(dá)到預(yù)警情況以及與某項(xiàng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品直接相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的作用，可以促進(jìn)電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的個(gè)別評(píng)價(jià)手段主要有安全評(píng)估、專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)檢查等。
D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別沒有關(guān)聯(lián)性。
A、加強(qiáng)客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認(rèn)證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對(duì)于非電子簽名認(rèn)證方式的支付業(yè)務(wù)，設(shè)定交易限額控制。
最新試題
靈通卡預(yù)授權(quán)實(shí)際凍結(jié)金額為預(yù)授權(quán)交易金額。
牡丹芯片卡按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可分為PBOC標(biāo)準(zhǔn)和EMV標(biāo)準(zhǔn)。
牡丹白金卡（銀聯(lián)品牌）具有機(jī)場(chǎng)貴賓室服務(wù)、高額航空意外險(xiǎn)、九項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用減免以及年終財(cái)務(wù)報(bào)表等增值服務(wù)。
牡丹白金卡提供全年無休的白金卡專線客戶經(jīng)理服務(wù)。
對(duì)于網(wǎng)上銀行申請(qǐng)信用卡，下面哪些說法是正確的（）？
若信用卡申請(qǐng)人已為國(guó)航知音俱樂部會(huì)員，申請(qǐng)國(guó)航知音牡丹信用卡時(shí)則不能繼續(xù)使用原國(guó)航俱樂部會(huì)員號(hào)。
1872牡丹信用卡白金卡客戶和金卡客戶均可享受萬事達(dá)組織提供的萬事達(dá)特惠暢打球場(chǎng)。
工商銀行所有VISA品牌的白金卡均為磁條加芯片介質(zhì)。
網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)使用“網(wǎng)上辦卡申請(qǐng)表打?。?556）”交易打印《牡丹卡快速辦理申請(qǐng)表》申請(qǐng)信息，并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)。
以下關(guān)于“商友卡”的選項(xiàng)，描述正確的是（）