多項(xiàng)選擇題經(jīng)常項(xiàng)目待核查賬戶的收入范圍限于貿(mào)易外匯收入,包含()

A.離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)外匯收入
B.貿(mào)易付匯的退匯收入
C.出口貿(mào)易融資項(xiàng)下境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)放款
D.其他待核查賬戶資金劃轉(zhuǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題境外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立NRA外匯及NRA人民幣賬戶,須提供以下()開(kāi)戶材料進(jìn)行審核

A.境外金融機(jī)構(gòu)所在國(guó)家或地區(qū)的登記注冊(cè)文件或者所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)其成立的證明
B.法定代表人或其指定有權(quán)簽字人的有效身份證件
C.授權(quán)簽字樣本
D.沃爾夫斯堡反洗錢(qián)調(diào)查問(wèn)卷

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于已出具的個(gè)人時(shí)段存款證明尚在有效期內(nèi),申請(qǐng)人要求對(duì)證明項(xiàng)下賬戶提前解除止付,需提供()

A.《興業(yè)銀行個(gè)人時(shí)段存款證明》原件
B.申請(qǐng)人的有效身份證件原件
C.委托他人代辦的,則須同時(shí)提供代理人的有效身份證件原件
D.原存款憑證

3.多項(xiàng)選擇題以下()可辦理個(gè)人時(shí)點(diǎn)存款證明

A.活期儲(chǔ)蓄存款
B.定期儲(chǔ)蓄存款
C.在興業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)的儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式)
D.在興業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)的儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)

4.多項(xiàng)選擇題按券面形態(tài),國(guó)債可分為()

A.無(wú)記名國(guó)債
B.憑證式國(guó)債
C.記賬式國(guó)債
D.記名式國(guó)債

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為,以下說(shuō)法正確的是()

A.境內(nèi)同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境外5個(gè)以上不同個(gè)人,收款人分別結(jié)匯或5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后,匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。
C.個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
D.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后,將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶。

6.多項(xiàng)選擇題以下可作為直系親屬關(guān)系證明的是()

A.戶口簿
B.結(jié)婚證
C.街道辦事處出具的有效親屬關(guān)系證明
D.公證部門(mén)出具的有效親屬關(guān)系證明

7.多項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)范圍有()

A.代理銷售個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品
B.代理收取投保人交納的首期及續(xù)期保險(xiǎn)費(fèi)
C.代理支付到期給付保險(xiǎn)金和理賠款項(xiàng)
D.代理投放保單、保險(xiǎn)條款及相關(guān)宣傳資料

8.多項(xiàng)選擇題客戶可以持哪些憑證開(kāi)立存款證明()

A.一本通
B.存單
C.存折
D.憑證式國(guó)債

9.多項(xiàng)選擇題目前興業(yè)銀行提供的代理繳費(fèi)包括()

A.水電費(fèi)
B.物業(yè)費(fèi)
C.手機(jī)費(fèi)
D.有線電視費(fèi)

10.多項(xiàng)選擇題國(guó)債也屬于有價(jià)證券的一種,其特點(diǎn)()

A.安全性高
B.流通性強(qiáng)
C.收益穩(wěn)定
D.享有免稅待遇

最新試題

移動(dòng)式智能柜臺(tái)的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過(guò)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng),并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開(kāi)通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫(xiě)警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自助通協(xié)管員(業(yè)務(wù)審核崗)職責(zé):()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理“興業(yè)卡交易記錄本”,該業(yè)務(wù)不可代辦。

題型:判斷題

金融自助通清機(jī)時(shí),對(duì)已開(kāi)卡但因故障未吐卡,客戶未取卡的情況,應(yīng)聯(lián)系客戶,填寫(xiě)《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》,超過(guò)()仍未認(rèn)領(lǐng)可作銷卡處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責(zé)的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)客戶拍照時(shí)應(yīng)避免反光和逆光,無(wú)需請(qǐng)客戶移除帽子及面部遮擋物(眼鏡、口罩等),保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭,讓客戶頭部位于取景框正中間。

題型:判斷題

VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進(jìn)行激活的交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題