判斷題銀行和支付機構發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉入轉出交易的,應當按照“了解你的客戶”的原則,對單位或者個人的交易背景進行調查。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

超級柜臺上,活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動調取補登折交易。

題型:判斷題

推廣超柜現(xiàn)金業(yè)務的網(wǎng)點需按安保部門要求安裝視頻監(jiān)控設備,例如:環(huán)境攝像頭、出入鈔口攝像頭、拾音器,并安裝振動報警裝置和110緊急報警裝置。

題型:判斷題

為了貫徹落實人民銀行大額預約管理,如果取款金額超過單筆大額預約金額或者累計大額預約金額,系統(tǒng)會詢問客戶是否做過預約,前端服務崗人員也要在授權界面指紋確認取鈔。

題型:判斷題

目前超級柜臺卡折存款業(yè)務只支持持卡人本人辦理業(yè)務,不支持代理。

題型:判斷題

新超柜系統(tǒng)用戶類型為普通柜員用戶代表該用戶為BOEING用戶。

題型:判斷題

新一代超級柜臺智能服務平臺支持按網(wǎng)點設置發(fā)卡卡種,可以根據(jù)網(wǎng)點實際需要定制開卡業(yè)務。

題型:判斷題

新一代超級柜臺智能服務平臺簽約電子銀行服務的同時,也必須簽約個人消息服務。

題型:判斷題

新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中普通柜臺柜員類型和普通柜臺+超級柜臺柜臺類型的區(qū)別在于普通柜臺+超級柜臺柜員用戶除跟普通柜臺柜員類型的用戶一樣外,同時還能辦理舊系統(tǒng)超級柜臺集中作業(yè)系統(tǒng)的對公業(yè)務。

題型:判斷題

超級柜臺現(xiàn)金存款業(yè)務可以在存款界面和交易完成界面聯(lián)動查詢賬戶余額。

題型:判斷題

超級柜臺大額現(xiàn)金取款業(yè)務,如果客戶沒有進行大額預約,即使前端服務崗進行指紋確認也無法取款。

題型:判斷題