單項選擇題為了預防（）活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定《中華人民共和國反洗錢法》。
A.走私
B.洗錢
C.貪污賄賂
D.金融詐騙
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1.單項選擇題解除人民銀行賬戶管理系統(tǒng)久懸賬戶，“關于解除久懸標志的申請”，上報人民銀行需要（）。
A.一式一份
B.一式二份
C.一式三份
D.一式四份
2.單項選擇題睡眠賬戶啟用/銷戶時，需上報（）審批。
A.分行公司業(yè)務部負責人
B.分行會計運營部
C.分行公司業(yè)務部
D.分行會計運營部負責人
3.單項選擇題甘肅銀行新核心系統(tǒng)一般存款賬戶的賬號是（）位。
A.18
B.19
C.16
D.17
4.單項選擇題審核開立雙異地單位結算賬戶開戶身份時，主動上門的雙異地客戶，由各行指定人員，按照（）流程辦理開戶手續(xù)。
A.由兩名正式員工負責
B.主動營銷來的客戶
C.柜員和會計主管審核
D.大堂經(jīng)理和會計主管
5.單項選擇題各支行賬戶專管員應根據(jù)客戶（）的企業(yè)類型確定存款人的類型，并依此在系統(tǒng)中正確選擇賬戶對應的產(chǎn)品對象，即在系統(tǒng)中正確選擇銀行類、保險類、證券類、其他金融類等四個對象。
A.組織機構代碼證
B.營業(yè)執(zhí)照
C.統(tǒng)一社會信用代碼證
D.身份證
6.單項選擇題主動上門的（），由各支行指定人員，按照“主動營銷來的客戶”流程辦理開戶手續(xù)。
A.異地客戶
B.客戶經(jīng)理營銷客戶
C.雙異地客戶
D.所有客戶
7.判斷題機構存在在途重空時日終不可以機構軋賬。
最新試題
對具有保密要求的電子檔案，查閱使用時應嚴格執(zhí)行有關保密規(guī)定。
題型：判斷題
機構合并是指將一個機構所有業(yè)務部分合并至另一機構中，該機構編號撤銷。
題型：判斷題
業(yè)務參數(shù)的維護必須單人操作，由經(jīng)辦人完成。
題型：判斷題
綜合柜員制網(wǎng)點柜員經(jīng)辦柜臺業(yè)務，超越對柜員交易金額或業(yè)務授權范圍的，必須對柜員實時授權并復核。
題型：判斷題
柜面實體業(yè)務印章包括（）。
題型：多項選擇題
當日差錯處理是經(jīng)業(yè)務主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務系統(tǒng)辦理沖賬，沖正憑證上要注明（）等事項。
題型：多項選擇題
授權復核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的，應立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。
題型：判斷題
會計業(yè)務內(nèi)部控制是對全部會計業(yè)務風險進行事前防范、事中控制和事后監(jiān)督與糾正的連續(xù)動態(tài)過程與機制。
題型：判斷題
重要會計業(yè)務授權包括（）。
題型：多項選擇題
下列屬于現(xiàn)金業(yè)務檢查范圍內(nèi)的是（）。
題型：多項選擇題