A.11000美元
B.10600美元
C.10180美元
D.11800美元
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A.1
B.5
C.10
D.20
A.公安機(jī)關(guān)
B.工商行政管理機(jī)關(guān)
C.人民檢察院
D.人民法院
A.企業(yè)開戶、掛失補(bǔ)辦印鑒
B.法定代表人變更
C.以及更換預(yù)留法人印章時
D.以上全是
A.勸離無關(guān)人員，做好現(xiàn)場警戒
B.勸離無關(guān)人員
C.做好現(xiàn)場警戒
D.關(guān)門操作
A.發(fā)生內(nèi)部舞弊案件的
B.槍支、彈藥被盜（搶）或丟失的
C.網(wǎng)點(diǎn)被責(zé)令停業(yè)整頓的
D.以上均是
A.卡號
B.交易代碼
C.交易金額及時間
D.以上全是
A.經(jīng)一級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門審批后準(zhǔn)入
B.經(jīng)一級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門審批后準(zhǔn)入，不得提供涉及美國因素的服務(wù)
C.不得準(zhǔn)入
D.以上都不對
A.利率調(diào)高分段計(jì)息
B.分段計(jì)息
C.利率調(diào)低分段計(jì)息
D.不分段計(jì)息
A.無需調(diào)查資金用途，業(yè)務(wù)資料顯示以及客戶申報(bào)的資金性質(zhì)和用途可以不一致
B.交易相關(guān)方：合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等單據(jù)顯示的相關(guān)方及最終用戶是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
C.了解交易對手的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱以及國籍，是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
D.交易標(biāo)的（貨物或服務(wù)）、貨物或服務(wù)的原產(chǎn)地等是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
最新試題
以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點(diǎn)金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
對于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的，有權(quán)拒絕開戶。
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。
上門辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日（），將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺人員并辦理交接手續(xù)，柜臺經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位注明返還時間。
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）
銀行在披露理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息時，可能的途徑包括（）
智能柜臺設(shè)備清機(jī)、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。
大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認(rèn)等異常行為，要采取控制措施，并及時（）。