A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)
B.不得與身份不明的客戶進行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)
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A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)可疑行為的
A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機構(gòu)代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導(dǎo)致必須記載事項無法辨認
A.定額本票
B.不定額本票
C.現(xiàn)金本票
D.轉(zhuǎn)賬本票
A.銀行本票專用章是否啟用12位銀行機構(gòu)代碼
B.銀行本票正面記載密押，密押未更改
C.單位持票人在開戶
D.個人持票人身份證件真實有效
A.銀行匯票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)辦理銀行匯票業(yè)務(wù)的銀行。
B.銀行本票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)辦理銀行本票業(yè)務(wù)的銀行
最新試題
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金，兌付行只能向清算中心08880清算。
柜員掃描憑證時，掃描文檔提交時，應(yīng)確認影像與實體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實體憑證張數(shù)一樣。
對個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過年度總額的，須至國家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
4003保證金存款開戶交易，“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號，不再分別使用各個客戶自己的客戶號。“賬戶中文名”輸入項仍維持原要求：輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”（可按規(guī)范化簡稱）。
取消交易9038能用于取消所有賬務(wù)交易
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。
柜員掃描時，需按實際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨設(shè)立。
協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度，對基本額度內(nèi)的存款按協(xié)定存款利率給付利息。