多項選擇題終結(jié)調(diào)查的違反外匯管理行為有下列情形之一的，行政處罰決定應(yīng)當(dāng)逐級報請國家外匯管理局批準(zhǔn)：（）

A.非法所得等值500萬元人民幣以上，或者違法金額等值2億元人民幣以上的；
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形，以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的；
C.外匯局或者金融機(jī)構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的；
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準(zhǔn)的。


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1.多項選擇題檢查處理違反外匯管理行為，必須依據(jù)已經(jīng)公布（）．

A.法律、行政法規(guī)
B.部門規(guī)章
C.其他規(guī)范性文件
D.操作規(guī)程

2.單項選擇題查詢賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家外匯管理局或其分局（外匯管理部）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并制作（），在查詢時向被查詢單位出示。

A.協(xié)助調(diào)查賬戶通知書
B.調(diào)查通知書
C.檢查通知書
D.現(xiàn)場檢查通知書

8.單項選擇題詢問當(dāng)事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況時，外匯檢查人員應(yīng)當(dāng)制作（）。

A.調(diào)查筆錄
B.證據(jù)清單
C.事實確認(rèn)書
D.書面陳述