A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯。
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
C.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。
D.個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
E.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯；或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后，將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
F.其他通過(guò)多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
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A.中國(guó)公民
B.外國(guó)駐華外交人員
C.國(guó)際組織駐華代表
D.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)連續(xù)住滿1年的外國(guó)人
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣有價(jià)證券
C.境外銀行開來(lái)的信用證
D.銀行外幣存款憑證
A.《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》
B.《涉外收入申報(bào)單》
C.《境外匯款申請(qǐng)書》
D.《對(duì)外付款/承兌通知書》
A.銀行在為企業(yè)辦理入賬前要認(rèn)真審核資金性質(zhì)，無(wú)法判斷的要及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，要求企業(yè)說(shuō)明。
B.服務(wù)貿(mào)易收匯誤入待核查賬戶的，銀行可根據(jù)企業(yè)更正說(shuō)明，為其辦理該筆收匯劃入待核查賬戶的手續(xù)。
C.貿(mào)易融資項(xiàng)下境內(nèi)銀行放款和境外回款可直接進(jìn)入企業(yè)的結(jié)算賬戶。
D.對(duì)于進(jìn)口預(yù)付匯項(xiàng)下的退匯款，企業(yè)應(yīng)向銀行提供進(jìn)口合同、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單正本，經(jīng)銀行審核無(wú)誤后，該筆外匯不必進(jìn)入企業(yè)的待核查賬戶。
E.具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的保稅監(jiān)管區(qū)域內(nèi)B類企業(yè)，其非保稅項(xiàng)下收入，必須首先劃入待核查賬戶，但保稅項(xiàng)下收入可以首先劃入結(jié)算賬戶。
A.應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)
B.應(yīng)當(dāng)具備真實(shí)、合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求
C.外匯指定銀行應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
D.外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支交易的真實(shí)與合法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣有價(jià)證券
C.境外銀行開來(lái)的信用證
D.銀行外幣存款憑證
A.境外法人的駐華機(jī)構(gòu)
B.境內(nèi)法人的駐外機(jī)構(gòu)
C.境外法人機(jī)構(gòu)
D.境內(nèi)法人的境外投資機(jī)構(gòu)
A.居民、非居民
B.中國(guó)居民、非中國(guó)居民
C.境內(nèi)居民、境外居民
A.一個(gè)，兩個(gè)
B.兩個(gè)，一個(gè)
C.兩個(gè)，兩個(gè)
A.大于1
B.等于1
C.大于等于1
最新試題
辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入業(yè)務(wù)資金劃付時(shí)，劃款用途應(yīng)注明“轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款”字樣，不得使用（）結(jié)算方式劃付資金。
辦理倉(cāng)單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)的借款人還須具備：財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)（）%，且對(duì)外擔(dān)保總額不超過(guò)凈資產(chǎn)的（）%。（）
開立銀行承兌匯票，AA級(jí)（含）以上客戶可繳存不低于匯票金額（）的保證金。
下列有關(guān)電子商業(yè)匯票的說(shuō)法正確的有：（）。
辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人警告至記過(guò)處分；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予記大過(guò)至留用察看處分或解除勞動(dòng)合同處理（）
重要空白憑證只有在（）狀態(tài)才可進(jìn)行作廢。
不得對(duì)存在下列情形之一的出票人辦理承兌業(yè)務(wù)：（）。
借款人支付資金時(shí)，應(yīng)提交提款申請(qǐng)書或貸款資金發(fā)放支付申請(qǐng)審批書，經(jīng)信貸人員及其負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。采取受托支付的（后付款的）一并提交以下資料：（）。
受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件：（）。
對(duì)賬方式分為（）等。