A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂
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A、委托貸款
B、購買理財產(chǎn)品
C、境內(nèi)再投資
D、投資有價證券
A、償還國內(nèi)貸款
B、償還國外貸款
C、委托貸款
D、支付員工工資
A、合作開采
B、勘探資源
C、承包境內(nèi)工程
D、合作開發(fā)
A、外商投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,委托律師事務(wù)所對境外投資者繳付的注冊資本、出資和股權(quán)收購人民幣資金的實收情況進(jìn)行驗資詢證。
B、銀行應(yīng)在收到詢證函之后,認(rèn)真核對有關(guān)數(shù)據(jù)資料
C、銀行應(yīng)明確簽署意見,加蓋對外具有法定證明效力的業(yè)務(wù)專用章
D、銀行應(yīng)在收到詢證函之日起15個工作日內(nèi)回函
A、交易真實性審核
B、信息報送
C、反洗錢
D、反恐融資
最新試題
下列支付憑證代理行不予受理:()。
所購住房的開發(fā)商必須證照齊全,開發(fā)商出售房屋應(yīng)具備的“五證”包括()。
對賬人員手工填制的余額對賬單,應(yīng)經(jīng)()復(fù)核,并共同簽章負(fù)責(zé)。
如存款人需要,同一賬戶也可以使用多個支付密碼器,但最多不超過()個。
存款人在銀行開立()賬戶,可以申請辦理單位協(xié)定存款。
違反規(guī)定簽發(fā)《攜帶外幣出境許可證》的,給予有關(guān)責(zé)任人()處分。
借款人支付資金時,應(yīng)提交提款申請書或貸款資金發(fā)放支付申請審批書,經(jīng)信貸人員及其負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。采取受托支付的(后付款的)一并提交以下資料:()。
倉單權(quán)利質(zhì)押率最高不超過倉物價值的()%。
按照規(guī)定,同一支付密碼器可以支持多個賬戶,但最多不得超過()個,且必須為同一存款人使用。
違反外匯管理政策、規(guī)定,辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的,給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,給予();造成嚴(yán)重后果的,給予()或()處理。