多項(xiàng)選擇題以下信用卡柜臺業(yè)務(wù)中,()業(yè)務(wù)不允許代理。

A、卡片領(lǐng)取
B、卡片激活
C、喚醒睡眠戶
D、緊急取現(xiàn)


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1.多項(xiàng)選擇題在辦理個人外匯業(yè)務(wù)時,中國公民應(yīng)當(dāng)提供的身份證件包括()。

A、居民身份證
B、軍人身份證件
C、武警身份證件
D、護(hù)照

2.多項(xiàng)選擇題下列外國現(xiàn)任的或者離職的履行重要公共職能的人員()屬于外國政要。

A、國有企業(yè)高管
B、政黨要員
C、高層政要
D、司法或者軍事高級官員

3.多項(xiàng)選擇題對于客戶出現(xiàn)下列()情形時,應(yīng)當(dāng)重新審查客戶開戶時提供的資料是否真實(shí)。

A、利用銀行卡,頻繁的進(jìn)行大額境外消費(fèi)。
B、個人賬戶資金來源以匯兌、卡卡轉(zhuǎn)賬、電子銀行業(yè)務(wù)等不同方式由不同的城市匯入。
C、資金去向表現(xiàn)為集中取現(xiàn),或利用現(xiàn)金本票等方式將資金劃往同一城市不同的商業(yè)銀行,賬戶日均余額較小。
D、賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù),且交易金額規(guī)避大額限定。

5.多項(xiàng)選擇題發(fā)匯方所在國家已加入金融行動特別工作組的跨境收匯業(yè)務(wù)如遇匯款人賬號缺失,經(jīng)辦行可登記匯款人的()代替。

A、住所地址
B、身份ID
C、匯款業(yè)務(wù)標(biāo)識號
D、名稱

最新試題

假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(TERM),收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

對公結(jié)算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時,系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。

題型:判斷題

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時,資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。

題型:判斷題

第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項(xiàng)金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

題型:判斷題