A、業(yè)務(wù)是否真實(shí)發(fā)起，原始合同、協(xié)議或憑證是否經(jīng)客戶等發(fā)起人簽字（章）
B、客戶提交的原始憑證是否真實(shí)，有無(wú)偽造、變?cè)?、挖補(bǔ)
C、填制的內(nèi)部憑證與原始合同、協(xié)議或憑證是否一致
D、客戶提交的身份證件、證明文件是否真實(shí)有效

A、單位結(jié)算賬戶開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶，印鑒更換、掛失以及電子支付密碼支控方式增刪等處理手續(xù)
B、錯(cuò)賬、掛賬及處理
C、柜員及自助設(shè)備長(zhǎng)、短款處理
D、應(yīng)收應(yīng)付款及其他內(nèi)部賬務(wù)（包括內(nèi)部自制憑證）處理

A、庫(kù)房管理人員應(yīng)在年度終了或人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，對(duì)庫(kù)房檔案進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)
B、檔案庫(kù)管理員在系統(tǒng)中發(fā)出盤(pán)點(diǎn)申請(qǐng)，由系統(tǒng)次日按庫(kù)區(qū)生成庫(kù)房檔案盤(pán)點(diǎn)清單
C、檔案庫(kù)操作員將清單與實(shí)物一一核對(duì)
D、檔案如有遺失、損毀情況在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，同時(shí)報(bào)告檔案歸屬機(jī)構(gòu)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施

A、按照登記方式不同，系統(tǒng)登記可分為在線登記和離線批量登記兩種
B、系統(tǒng)登記適用于塑封和未塑封紙質(zhì)檔案
C、登記完畢，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分配紙質(zhì)檔案編號(hào)形成檔案記錄
D、各級(jí)行應(yīng)在紙質(zhì)檔案裝訂面上抄錄系統(tǒng)產(chǎn)生的紙質(zhì)檔案編號(hào)，保證紙質(zhì)檔案實(shí)物與系統(tǒng)記錄一一對(duì)應(yīng)

A、運(yùn)營(yíng)部檔案管理員
B、檔案負(fù)責(zé)人
C、檔案主管總經(jīng)理
D、系統(tǒng)管理員