A.短期內(nèi)頻繁的收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款
B.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)
C.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
D.相同收付款人之間短期頻繁發(fā)生資金收付
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A.提交基本存款賬戶開戶許可證正本
B.提交存款人密碼
C.提交相關(guān)證明文件及復(fù)印件一式兩份
D.填寫“撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書”
A.表明“信匯”或“電匯”的字樣
B.支確定的金額
C.匯款人名稱
D.匯出地點(diǎn)、匯出行名稱
A.各類債券
B.定額存單
C.定額匯票
D.定額本票
A.未按照中國(guó)人民銀行制定的人民幣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和印制計(jì)劃印制人民幣的
B.未將合格的人民幣產(chǎn)品全部解繳中國(guó)人民銀行人民幣發(fā)行庫(kù)的
C.未按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定將不合格的人民幣產(chǎn)品全部銷毀的
D.未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，擅自對(duì)外提供印制人民幣的特殊材料、技術(shù)、工藝或者專用設(shè)備等國(guó)家秘密的
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符。
C.沒(méi)有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。
最新試題
業(yè)務(wù)及管理費(fèi)管理的要求是：（）
農(nóng)信社所涉及的稅種主要分為：（）
資產(chǎn)管理的目標(biāo)和任務(wù)是：（）
股東分紅花名冊(cè)包括：（）
農(nóng)信社發(fā)放的各類貸款包括：（）
銀行結(jié)算賬戶包括：（）
公雜費(fèi)包括：（）
固定資產(chǎn)的基本特征包括：（）
列支會(huì)議費(fèi)應(yīng)附包括（）內(nèi)容的證明材料。
業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用按辦理業(yè)務(wù)的種類設(shè)置可以分為：（）