多項(xiàng)選擇題哪些大額交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)提交大額交易報(bào)告？（）

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
C.交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)


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1.多項(xiàng)選擇題各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在按照規(guī)定進(jìn)行識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份信息時(shí)，除核對(duì)有效身份證件或者其它身份證明文件外，在認(rèn)為必要時(shí)，還可采取（）措施。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)

2.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)憑證包括：（）

A.會(huì)計(jì)賬簿
B.原始憑證
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.記賬憑證

3.多項(xiàng)選擇題農(nóng)村信用社的會(huì)計(jì)檔案包括：（）

A.會(huì)計(jì)憑證
B.會(huì)計(jì)賬簿
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
D.其他會(huì)計(jì)資料

4.多項(xiàng)選擇題重要空白憑證辦理交接手續(xù)時(shí)：（）

A.嚴(yán)格執(zhí)行離崗換人交接手續(xù)
B.交接要銜接連貫
C.監(jiān)交要真實(shí)到位
D.要有本人簽字確認(rèn)

5.多項(xiàng)選擇題重要空白憑證的開(kāi)具要求：（）

A.字跡清楚
B.金額大小寫(xiě)完全一致，且不得涂改
C.要素齊全
D.票面金額與實(shí)際收到的金額相符